光电股份: 北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2025-30

北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2025年8月7日上午9点以通讯表决方式召开，会议应表决董事8人，实际表决董事8人。会议审议通过三项议案：

1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的议案》。根据相关规定和公司实际情况，决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止；因完成2023年度向特定对象发行股票发行工作，拟对注册资本、股份总数等公司《章程》条款进行修订；根据业务发展需要及工商备案登记要求，对公司原经营范围进行修改；对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面梳理和修订。该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟使用额度不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项无需提交公司股东会审议。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

特此公告。北方光电股份有限公司董事会 二○二五年八月八日