*ST熊猫: *ST熊猫第八届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：*ST熊猫第八届董事会第八次会议决议公告）

熊猫金控股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2025年8月5日以电话、电子邮件等方式发送给各位董事，会议于2025年8月7日上午十点召开，由董事长刘玉铭先生主持，应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案。董事会收到刘玉铭先生因个人原因提交的书面辞职报告，辞去公司董事长职务，但仍担任公司董事职务。经审议，同意选举王正先生为公司第八届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至第八届董事会届满之日止。

二、关于调整公司第八届董事会专门委员会的议案。调整后的各专门委员会组成情况为：董事会战略委员会主任委员王正，委员王正、刘玉铭、徐爽；董事会提名委员会主任委员徐爽，委员徐爽、罗乐、刘玉铭；董事会审计委员会主任委员罗乐，委员罗乐、徐爽、吉广东；董事会薪酬与考核委员会主任委员徐爽，委员徐爽、罗乐、刘玉铭；董事会投资者关系工作委员会主任委员刘玉铭，委员刘玉铭、罗乐、王正；董事会花炮产业发展委员会主任委员王正，委员王正、徐爽、吉广东。

表决结果均为同意票数5票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权票数0票。具体内容详见上海证券交易所网站《*ST熊猫关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告》（公告编号：临2025-049）。