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禾望电气: 深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议内容摘要

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2025-08-07 21:33:25

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（原标题：深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议）

深圳市禾望电气股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议通知于2025年7月25日以电话、电子邮件等方式送达全体独立董事。会议于2025年7月28日以通讯方式召开，由独立董事王建平先生主持，应出席独立董事2人，实际出席2人，其他相关人员列席。会议符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过《关于公司与关联方签署租赁合同及补充协议的议案》。独立董事认为，公司与关联方深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签署租赁合同及补充协议是基于公司战略发展需要，定价遵循公平合理原则，以项目用地取得成本为基础，参照各方权益，不存在损害公司及中小股东利益情形。一致同意该关联交易事项，并同意提交公司董事会审议。表决结果为同意票2票，反对票0票，弃权票0票。

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