光电股份: 北方光电股份有限公司《董事会议事规则》（2025年8月修订草案）内容摘要_股票频道

（原标题：北方光电股份有限公司《董事会议事规则》（2025年8月修订草案））

北方光电股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订草案）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会有效履行职责。规则明确了董事会的职权，包括召集股东会、执行股东会决议、制订公司战略和发展规划、决定公司经营计划和投资方案、制订利润分配方案等。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表保管印章。董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。规则还规定了董事会会议的召开方式，分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定人员提议召开。会议通知需提前发出，内容包括会议时间、地点、提案等。董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意。规则还明确了回避表决、暂缓表决、会议记录和决议公告等具体操作流程。