（原标题：浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告）
浙江万盛股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年8月7日上午9点以现场加通讯表决方式召开，会议应到董事8名，实际到会董事8名，由董事长高献国先生主持。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名潘东辉先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，并在董事会中设置1名职工代表董事，对公司章程进行修订。授权公司管理层及其指定人员办理工商变更登记、备案手续。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。浙江万盛股份有限公司董事会2025年8月8日。
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