（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）
证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2025-069 转债代码：127081 债券简称：中旗转债 广东中旗新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议通知于2025年8月6日发出，会议于2025年8月7日下午15:30在万科金融中心以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，董事长贺荣明主持，高级管理人员列席。会议审议并通过两个议案。一是《关于不提前赎回“中旗转债”的议案》，自2025年7月18日至8月7日，公司股票价格已有十五个交易日收盘价不低于14.76元/股的130%，触发“中旗转债”有条件赎回条款，但董事会决定本次不行使提前赎回权利，并且自本次董事会审议通过后3个月内，若再触发该条款，公司均不行使提前赎回权利。二是《关于首发部分募投项目重新论证并暂缓实施的议案》，董事会同意对“年产1万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”重新论证并暂缓实施，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。广东中旗新材料股份有限公司董事会2025年8月8日。
首页
微信公众号
证券之星APP
