华尔泰: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

安徽华尔泰化工股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年8月6日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事陈有仁、乔治武、娄耀辉、胡海川以通讯表决方式出席。会议通知于2025年7月26日以电话、邮件方式送达，应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长吴炜主持，全体监事、高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告编制程序符合法律、行政法规和中国证监会规定，内容公允反映公司经营状况和成果，披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容见同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及摘要（公告编号：2025-021）。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

会议还审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》，具体内容见同日刊登在巨潮资讯网的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

备查文件包括第六届董事会第五次会议决议和第六届董事会审计委员会第五次会议决议。安徽华尔泰化工股份有限公司董事会于2025年8月8日发布此公告。