药石科技: 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知）

南京药石科技股份有限公司将于2025年8月25日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省南京市江北新区华盛路81号公司A栋会议室。本次大会由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。会议将审议三项主要议案：一是关于修改公司经营范围、变更公司注册资本及修订《公司章程》暨授权办理工商变更登记的议案；二是关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，涉及董事会议事规则、独立董事工作制度等九项子议案；三是关于拟变更会计师事务所的议案。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月18日。股东可通过电子邮件、书面信函或现场登记方式参与会议。出席现场会议的股东需携带相关证件原件或复印件，于会议当日13:15-13:45办理签到手续。公司已提供详细的参会登记表、授权委托书及网络投票操作流程。