（原标题：半年报董事会决议公告）
深圳可立克科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年8月7日在公司会议室召开，会议通知于2025年7月28日以短信、电子邮件或专人送达方式发出。会议由董事长肖铿先生召集和主持，应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了三项议案：一是《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见巨潮资讯网上的相关报告；二是《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网；三是《关于董事会战略委员会更名并修订相应议事规则的议案》，将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，委员会成员构成及任期不变，《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》全文请参见巨潮资讯网。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。特此公告。深圳可立克科技股份有限公司董事会2025年8月8日。
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