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药石科技: 独立董事工作制度（2025年8月）内容摘要

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2025-08-07 19:57:43

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（原标题：独立董事工作制度（2025年8月））

南京药石科技股份有限公司发布《独立董事工作制度》（2025年8月修订），旨在完善法人治理结构，维护公司和中小股东权益。制度规定独立董事应在公司董事会中发挥决策、监督和咨询作用，且不受公司主要股东或实际控制人影响。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联企业任职，且直系亲属也不得持有公司1%以上股份或在前五大股东单位任职。公司董事会成员中独立董事比例不低于三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事每届任期三年，连任不超过六年。制度还明确了独立董事的提名、选举、更换程序，以及其职责和履职方式，包括参与董事会决策、监督潜在利益冲突事项、提供专业建议等。此外，制度强调了独立董事的独立意见发表、履职保障及与中小股东的沟通机制。公司应为独立董事提供必要工作条件，并确保其享有与其他董事同等知情权。

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