（原标题：战略与ESG委员会工作制度（2025年8月））
南京药石科技股份有限公司发布《战略与 ESG委员会工作制度》（2025年8月修订）。该制度旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提升ESG能力及可持续发展绩效。战略与ESG委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策，拟定可持续发展目标，评估并监督ESG管理重要事项。
委员会成员不少于三名董事，其中至少一名为独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名并由董事会选举产生。委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持会议。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。
主要职责包括研究拟定中长期发展战略、审核重大事项、识别和监督ESG风险和机遇、审阅ESG披露文件等。委员会每年至少召开一次会议，会议通知需提前三天送达，特殊情况除外。会议决议需三分之二以上委员出席，过半数通过。独立董事应亲自出席，特殊情况可书面委托其他独立董事代为出席。委员会可根据需要邀请相关人员列席会议，但无表决权。
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