（原标题：闽灿坤B-战略委员会工作规程（2025年修订）-2025.8.7）
厦门灿坤实业股份有限公司董事会战略委员会工作规程（2025年修订）经公司2025年第三次董事会审议通过。该规程旨在确定公司战略规划并促进其有效实施，增强公司核心竞争力。战略委员会由五名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，设召集人一名由董事长担任。成员任期与公司其他董事相同，每届任期不超过三年，连选可连任，独立董事成员连续任职不超过六年。
战略委员会主要职责包括对公司发展战略和规划进行研究并提出建议，跟踪公司经营中战略的实施情况并对重大调整提出建议，对重大资本运作和资产经营项目提出建议，以及董事会授权的其他事宜。公司董秘室承担战略委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。
战略委员会每年至少召开一次，两名及以上成员提议或召集人认为有必要时可召开临时会议。会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过。战略委员会成员对会议所议事项负有保密义务，不得擅自对外披露有关信息。本工作规程自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订。
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