（原标题：半年报董事会决议公告）
成都红旗连锁股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月7日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议由董事长袁继国主持，符合法律及公司章程规定。
会议审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。董事们认为报告编制和审核程序符合法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事、监事、高级管理人员签署了书面确认意见，监事会出具了书面审核意见。报告详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网。
会议还审议通过了《关于与关联银行开展日常关联交易的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事曹世如回避表决。同意公司与四川新网银行股份有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币10,000万元，有效期三年，利率参照该银行其他客户同期业务利率。授权经营管理层办理具体事项及签署相关文件。相关公告详见上述媒体及巨潮资讯网。
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