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利尔化学: 利尔化学《董事会议事规则》内容摘要

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2025-08-07 16:45:10

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（原标题：利尔化学《董事会议事规则》）

利尔化学股份有限公司《董事会议事规则》旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则明确了董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。董事会每年至少召开两次定期会议，并可根据特定情形召开临时会议，如代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、审计委员会、董事长、过半数独立董事、总经理或证券监管部门提议时。会议通知需提前发出，内容包括时间、地点、议程等。董事应亲自出席，若无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会行使多项职权，包括决定公司经营计划、财务预算、利润分配、重大投资等。董事长在董事会闭会期间可行使部分授权。决议需过半数董事同意，涉及担保事项需2/3以上董事同意。董事会应严格遵守股东会和公司章程授权，不得越权。会议记录和决议需妥善保存，保存期限为10年。

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