银星能源: 宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则）

宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则（2006年制订，2025年8月第四次修订）。规则明确了董事会为公司常设权力机构和经营决策机构，接受审计委员会和全体股东监督。董事会办事机构为证券法律部，负责资本运作、公司治理、信息披露等工作。董事由股东会选举或更换，任期三年，独立董事连任不超过六年。董事需遵守忠实和勤勉义务，避免利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一，设董事长一名。董事会行使多项职权，包括决定公司战略、经营计划、投资方案、内部管理机构设置等。董事长为主持股东会和董事会会议，董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等。董事会设立战略与可持续发展（ESG）、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。董事会议案需经党委前置研究讨论后提交董事会审议。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限为永久。议事规则修改需经股东会批准。

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