（原标题：仙鹤股份第三届监事会第十九次会议决议公告）
仙鹤股份有限公司第三届监事会第十九次会议通知于2025年7月29日发出，会议于2025年8月6日以通讯表决方式召开，由监事会主席王敏文先生召集，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议合法有效。
会议审议通过三项议案。一是《关于取消监事会并修订公司章程的议案》，同意票3票，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》部分条款，旨在规范公司运作和完善公司治理，该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议。二是《关于废止仙鹤股份有限公司监事会议事规则的议案》，同意票3票，废止《监事会议事规则》，同样需提交股东大会审议。三是《关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》，同意票3票，投资四川省合江县竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目，充分利用当地资源，延伸产业链，增强产业竞争力，符合公司长远发展规划，该议案也需提交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站及公司法定信息披露媒体同日披露的相关公告。仙鹤股份有限公司监事会2025年8月7日。
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