（原标题：第九届董事会第十三次临时会议决议公告）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。宁夏银星能源股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议于2025年8月6日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长韩靖先生主持。会议审议通过以下议案：取消监事会并修订《公司章程》，取消监事、监事会设置，调整董事会结构，不再设置副董事长职位，新设1名职工董事；修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》；续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用分别为56万元和24万元；募投项目结项并将节余募集资金约255,537,551.65元永久补充流动资金；聘任李洋先生为公司副总经理；注销宁夏银星能源风电设备制造有限公司；提请召开2025年第二次临时股东会，审议上述议案，会议时间为2025年8月22日14:30，地点为宁夏银川市西夏区六盘山西路166号公司202会议室。
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