（原标题：仙鹤股份关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司相关管理制度的公告）
仙鹤股份有限公司于2025年8月6日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及多项内部管理制度的修订和制定。根据新《公司法》及相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》中，“股东大会”改为“股东会”，删除了与监事会相关的表述，并调整了部分条款内容。此外，公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，并修订了股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等多项制度。上述修订和制定的制度中，部分需提交股东大会审议。公司将进一步规范运作，提升治理水平。特此公告。仙鹤股份有限公司董事会2025年8月7日。
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