（原标题：纽威数控2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688697 证券简称：纽威数控 公告编号：2025-025
纽威数控装备（苏州）股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年8月6日在苏州高新区通安浔阳江路69号公司会议室召开。会议由董事会召集，董事长郭国新主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。出席会议的股东和代理人共128人，代表表决权数量298,173,915股，占公司表决权总数的65.1983%。
会议审议通过了关于注销子公司的议案、关于取消公司监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案以及多项议事规则和管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、内部审计管理制度、会计师事务所选聘制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度和董事及高级管理人员薪酬管理制度。所有议案均获高比例通过，其中特别决议议案获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。
北京市金杜律师事务所陈复安律师和祈慧律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开、表决程序和结果合法有效。
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