兴化股份: 第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2025-027

陕西兴化化学股份有限公司第八届董事会第四次会议以通讯方式召开，会议通知于2025年8月1日送达，表决截至时间为2025年8月6日12:00，应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规对公司章程部分条款进行修订，详见巨潮资讯网。

2. 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则（2025年8月）》，内容详见巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，详见巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于修订公司<独立董事制度>的议案》，详见巨潮资讯网。

5. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》上的通知。

以上第1、2、3、4项议案须提交2025年第二次临时股东会审议，其中第1、2、3项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意方能通过。陕西兴化化学股份有限公司董事会2025年8月7日。