（原标题：第九届董事会第三次会议决议公告）
股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2025－032 四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2025年8月3日以邮件形式发出，会议于2025年8月6日召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长邓珍容女士主持。会议审议通过了四项议案。第一项为《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，以4票同意，5票回避审议通过。第二项为《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，同样以4票同意，5票回避审议通过。第三项为《关于提请股东会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，以4票同意，5票回避审议通过。第四项为《关于为全资子公司提供担保的议案》，以9票同意审议通过。此外，会议还审议通过了《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》，以9票同意审议通过。以上议案均需提交股东会审议。详细内容见2025年8月7日巨潮资讯网披露的相关公告。四川海特高新技术股份有限公司董事会2025年8月7日。
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