北信源: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

北京北信源软件股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职权范围，规范议事和决策行为，确保工作效率和科学决策。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会对股东会负责，主要职权包括召集股东会、执行决议、决定经营计划、制订利润分配和资本变动方案、决定重大投资和人事任免等。董事会需建立严格的审查和决策程序，审议关联交易和非关联交易事项，涉及金额和比例达到一定标准的需提交股东会审议。董事会下设四个专门委员会，负责审计、提名、薪酬与考核、战略与发展。董事会会议由董事长召集，定期会议每年至少两次，临时会议可根据需要召开。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议实行一人一票，表决方式包括记名投票、举手表决等。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需2/3以上董事同意。董事会秘书负责会议记录和决议执行情况的汇报。规则经股东会审议通过后生效。

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