（原标题：安旭生物第二届董事会第十八次会议决议公告）
证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-016 杭州安旭生物科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议通知于2025年8月1日以邮件方式发出，会议于2025年8月6日以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长凌世生先生主持。会议审议通过了以下议案：一是关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人议案，提名凌世生先生、姜学英女士、黄银钱先生为非独立董事候选人；二是关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人议案，提名戴文涛先生、宋达峰先生、程乐先生为独立董事候选人；三是关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订相关制度的议案；四是关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案；五是关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。上述议案均需提交公司股东大会审议。会议形成的决议合法、有效。特此公告。杭州安旭生物科技股份有限公司董事会2025年8月7日。
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