北信源: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

北京北信源软件股份有限公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，现将会议相关事项通知如下：

会议召开时间为2025年8月22日下午15:00，网络投票时间为2025年8月22日上午9:15至下午15:00。会议召开方式为现场表决与网络投票相结合。股权登记日为2025年8月18日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师等。会议地点为北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室。

会议审议事项包括：1. 关于增加董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案；2. 关于修订《董事会议事规则》的议案；3. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；4. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；5. 关于修订《关联交易管理办法》的议案；6. 关于修订《累积投票制实施细则》的议案。上述议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

登记方式为现场登记、信函或传真方式登记，不接受电话登记。登记时间为2025年8月19日上午9:30至下午17:00。联系人：王晓娜 张玥莹，联系电话：010-62140485-8073，传真：010-62147259，电子邮箱：vrvzq@vrvmail.com.cn。出席人员交通、食宿费用自理。