中自科技: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自科技股份有限公司变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自科技股份有限公司变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为中自科技股份有限公司首次公开发行股票的保荐人，根据相关规定，对中自科技变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查。公司首次公开发行募集资金总额为1,524,969,949.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,407,189,683.51元。募集资金投资项目包括新型催化剂智能制造园区、汽车后处理装置智能制造产业园项目、国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目、氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目和补充流动资金。

截至2025年6月30日，上述募投项目（不含“新型催化剂智能制造园区”项目）节余募集资金共计28,539.35万元。公司决定将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。主要原因是公司在项目实施过程中严格控制费用，合理调度资源，降低建设成本，并通过现金管理和银行存款利息增加收益。此外，受市场环境变化影响，公司动态调整业务发展战略和产能规划布局，终止部分募投项目。

2025年8月6日，公司召开董事会和监事会审议通过了相关议案，同意变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金，该议案还需提交公司股东会审议。保荐机构认为该事项符合相关法律规定，无异议。