蠡湖股份: 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（2025年8月）内容摘要

（原标题：《无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则》（2025年8月））

无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会战略委员会议事规则修订时间为2025年8月。该规则旨在适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，规范投资决策程序，完善公司治理结构。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。委员会由三名董事组成，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，设主任委员一名，由董事长担任。

战略委员会的主要职责包括对公司长期发展规划、经营目标和发展方针进行研究并提出建议，对重大投资、融资方案和资本运作项目进行研究并提出建议，以及其他影响公司发展的重大事项的研究和建议。委员会对董事会负责并报告工作，拥有向董事会的提案权。

战略委员会每年至少召开一次定期会议，会议通知需提前三日发出，特殊情况可豁免。会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。委员可以亲自出席或委托其他委员代为出席并行使表决权。会议记录和决议应书面保存，保存期不少于十年。战略委员会委员对会议所议事项有保密义务。有利害关系的委员应回避表决，确保决策公正。本规则经董事会审议通过后生效。