(原标题:2025年第一次临时股东大会会议资料)
大晟时代文化投资股份有限公司将于2025年8月13日14:30在深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议主要审议《关于向控股股东申请借款的议案》。公司拟向控股股东唐山文旅申请不超过人民币13,000万元的借款,借款额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在该额度内可循环使用。借款利率不高于同期贷款市场报价利率,且公司及子公司无需提供担保。此前,唐山文旅已同意向上市公司提供总额度不超过3亿元的借款,其中已审议通过的借款额度为1.2亿元,加上本次新增13,000万元,累计申请借款额度为3亿元。唐山文旅为公司控股股东,本次借款构成关联交易,但根据相关规定,可以免于按照关联交易方式审议和披露。唐山文旅资产总额为6,186,817.75万元,净资产为3,318,248.56万元,2025年1-3月实现营业收入74,792.69万元,净利润4,651.13万元。公司申请股东大会授权董事长及其授权人士在上述借款额度和期限范围内签订具体的《借款协议》。