（原标题：第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告）
证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-034 上海汉得信息技术股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议于2025年8月6日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：1）变更注册资本、增加董事会席位并修订《公司章程》，董事会席位由5名增至7名，非独立董事由2名增至4名，独立董事保持3名不变，公司总股本由984,845,711股增至1,010,430,611股，注册资本相应增加；2）董事会换届选举，提名陈迪清、黄益全、刘福东为第六届董事会非独立董事候选人，陈靖丰、曹惠民、刘维为独立董事候选人；3）修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《内部审计制度》；4）决定召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事长陈迪清主持，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。
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