（原标题：董事会决议公告）
德州联合石油科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年8月6日在公司办公楼三楼会议室召开，会议通知已于2025年7月27日通过专人、邮件方式送达全体董事。应出席董事9名，实际出席9名，由董事长程贵华主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案。
第一项议案为《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，董事会确认报告内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏，编制和审议程序符合法律法规和公司章程，内容和格式符合深交所规定，真实反映公司当期经营管理和财务状况，未发现编制和审议人员有违反保密规定行为。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告及其摘要》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
第二项议案为《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，公司依据相关规定对截至2025年6月30日的募集资金存放与使用情况进行核查并编制专项报告。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。备查文件为第三届董事会第十二次会议决议。
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