*ST原尚: 广东原尚物流股份有限公司关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：广东原尚物流股份有限公司关于修订《公司章程》的公告）

2025年8月6日，广东原尚物流股份有限公司召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案。为进一步完善公司治理水平，根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟增设职工董事并对《公司章程》相关条款进行修订。

主要修订内容如下：第一百零五条，非职工董事由股东会选举或更换，董事任期三年，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，原董事仍应履行董事职务。董事可以由总经理或其他高级管理人员兼任，但兼任此类职务的董事及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的1/2。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

第一百一十四条，董事会由五名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员中包括两名独立董事和一名职工代表董事。

上述事项尚须提交股东会以特别决议审议批准，公司董事会将提请股东会授权公司管理层办理工商备案手续。公司将于股东会审议通过后及时办理《公司章程》的备案手续。广东原尚物流股份有限公司董事会2025年8月6日。