(原标题:华资实业2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:600191 证券简称:华资实业公告编号:2025-037 包头华资实业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:本次会议无否决议案。
会议召开时间:2025年8月6日,地点:公司二楼会议室。出席股东和代理人人数242,持有表决权的股份总数235,072,193股,占公司有表决权股份总数的比例48.4752%。会议由董事会召集,刘福安先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。
议案审议情况:关于选举张志军、宋民松、张文国为非独立董事的议案以及选举倪元颖为第九届董事会独立董事的议案均审议通过,各议案同意票数分别为234,679,542、234,699,542、234,563,642和234,701,442股,同意比例均超过99%。
律师见证情况:国浩律师(上海)事务所陈昱申、梁天锐律师见证,认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。特此公告。包头华资实业股份有限公司董事会2025年8月7日。