（原标题：第十一届董事会第三十五次会议决议公告）
成都新天府文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第三十五次会议于2025年8月5日在四川省成都市高新区府城大道西段399号天府新谷10栋5楼506号公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中董事高磊、郦琦、丁士威及独立董事徐开娟以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长覃聚微主持，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于控股子公司拟签订服务外包合同暨关联交易的议案》，同意公司控股子公司成都文化旅游发展股份有限公司下属西岭雪山运营分公司与关联方成都人才发展集团有限责任公司就西岭雪山景区定制化服务外包采购项目签订协议，金额7871160元/年，服务期限5年。表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避，关联董事覃聚微、吴晓龙、原博、高磊回避表决。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于控股子公司签订服务外包合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-055）。备查文件为第十一届董事会第三十五次会议决议。
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