（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2025-055 四川安宁铁钛股份有限公司将于2025年8月22日下午15：00召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为四川省攀枝花市米易县安宁路197号。本次股东大会由公司董事会召集，召开符合相关法律法规和公司章程的规定。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月22日9：15—15：00。股权登记日为2025年8月15日。出席对象包括公司全体普通股股东、董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师。会议将审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，该议案为特别决议议案，须经出席股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。股东可通过现场登记、电子邮件或传真方式进行登记，不接受电话登记。登记时间为2025年8月18日9:00-11:30及14:00-16:00。会议联系方式：联系人刘佳，电话0812-8117310，电子邮箱dongshiban@scantt.com。会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理。
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