（原标题：关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告）
2025年8月4日，上海凯利泰医疗科技股份有限公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理登记备案的议案》。修订原因及依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况。
主要修订内容包括：将“股东大会”调整为“股东会”，“做出”调整为“作出”，“应”调整为“应当”，“或”调整为“或者”。删除“监事”相关条款。新增条款包括：法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受；公司控股股东、实际控制人应当遵守多项规定，维护公司利益；公司合并支付的价款不超过净资产百分之十的，可以不经股东会决议；公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有优先认购权等。
本次修订尚需提交公司股东大会以特别决议审议，同时提请股东大会授权董事会办理相关的工商变更登记手续。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。特此公告。上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会，二〇二五年八月五日。
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