（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年8月4日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了以下议案：1、聘任惠一微先生为副总经理，任期至第六届董事会届满，固定薪酬54万元/年（含税）。2、审议通过高级管理人员2025年度固定薪酬方案，具体薪酬分别为：丁魁69.6万元/年、李元平69.6万元/年、张劲羽54万元/年、刘威54万元/年。3、批准高级管理人员2024年度奖金270万元。4、同意出售洁诺医疗管理集团有限公司36.9%股权并减资退出上海景正医疗科技有限公司。5、审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》《公司章程》《关联交易决策制度》《总经理工作规则》《对外投资管理制度》，其中多项议案需提交股东大会审议。6、制定《反舞弊与举报制度》。7、购买董事、高级管理人员责任险议案提交股东大会审议。8、审议通过《关于涌金投资控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。9、审议通过2025年度董事薪酬方案，提交股东大会审议。10、决定召开2025年第二次临时股东大会。
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