祥源文旅: 第九届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第十二次会议决议公告）

浙江祥源文旅股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年8月5日在杭州市白马大厦12楼公司会议室召开，会议通知已于2025年7月31日发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长王衡先生召集主持，会议决议有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：临2025-043）。董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：临2025-044）。董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于丹霞山景区提质升级暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：临2025-045）。董事表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王衡先生、徐中平先生回避表决。

四、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年8月21日召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：临2025-046）。董事表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。