（原标题：反舞弊与举报制度（2025年8月））
上海凯利泰医疗科技股份有限公司制定了反舞弊与举报制度，旨在加强内部控制，规范员工行为，降低经营风险，维护公司和股东合法权益。该制度适用于公司及其控股子公司全体员工，涵盖董事、高管及普通员工。制度遵循法律法规、实事求是、保密和重要性原则，重点关注对公司财务报告、声誉、合规和股东权益产生严重影响的舞弊行为。
公司反舞弊工作组织机构包括董事会、管理层、内审部及相关职能部门。董事会负责建立健全内部控制体系，管理层负责实施并防范舞弊，内审部负责受理举报、调查舞弊事件并提出改进建议。职能部门如法务部、财务部、人力资源部和董事会办公室分别承担审核、移送、冻结支付、处理劳动关系及信息披露等职责。
舞弊行为分为损害公司正当经济利益和谋取不当公司经济利益两类，具体包括商业贿赂、非法使用公司资产、伪造会计记录等。公司通过宣传教育、风险评估、控制措施等预防舞弊，并设立内部举报机制，鼓励实名举报，保护举报人权益。舞弊案件调查由内审部牵头，必要时聘请外部机构协助，调查结果上报管理层或董事会。公司对舞弊行为进行处罚并采取补救措施，以预防类似事件再次发生。
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