ST凯利: 董事会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年8月））

上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范董事会及董事行为，完善法人治理结构。董事会由7名董事组成，其中独立董事不少于三分之一，设董事长一人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、审议重大收购、合并、分立等事项、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员、制定基本管理制度、管理信息披露等。董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项的权限和程序进行了详细规定，重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知、提案、表决等程序严格规范，确保董事充分了解情况并独立审慎发表意见。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。董事会会议记录和决议执行情况需妥善保存并及时反馈。