ST凯利: 审计委员会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：审计委员会议事规则（2025年8月））

上海凯利泰医疗科技股份有限公司设立董事会审计委员会，旨在强化董事会决策功能，确保对经理层有效监督，完善公司法人治理结构。审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中两名须为独立董事，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。主要职责包括监督评估外部审计工作、审核财务信息、监督内部控制等。委员会需审核财务会计报告的真实性、准确性和完整性，重点关注重大会计和审计问题，监督整改情况。审计委员会还负责审核外部审计机构的审计费用及聘用合同，确保不受不当影响。委员会成员应勤勉尽责，确保财务报告的真实、准确、完整。内部审计部门每季度检查募集资金使用情况并向委员会报告。公司为委员会提供必要工作条件，确保其有效履职。委员会会议每年至少召开四次，每季度一次。会议通知需提前三天发出，特殊情况可免于执行。会议决议需经全体委员过半数通过。有利害关系的委员应回避表决。本规则自董事会决议通过之日起生效。

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