（原标题：股东会议事规则（2025年8月））
上海凯利泰医疗科技股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司行为，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规制定。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议批准公司利润分配方案、对公司重大事项作出决议等。股东会的召集、提案、通知、召开等事项需严格遵循规则，确保股东依法行使权利。公司董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。股东会通知应提前20天（年度股东会）或15天（临时股东会）发出，提案需明确议题和具体决议事项。股东会表决采用现场会议和网络投票相结合的方式，确保股东参与。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过。规则还明确了关联交易、财务资助、担保等事项的审议程序，确保公司治理规范。
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