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中欣氟材: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-08-05 21:28:10

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

浙江中欣氟材股份有限公司于2025年8月5日召开了第七届董事会第一次会议，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，会议由徐建国先生主持。会议审议通过了以下议案：选举徐建国先生为公司第七届董事会董事长及法定代表人；选举产生第七届董事会各专门委员会成员及召集人，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会；聘任王超先生为公司总经理；聘任袁少岚女士为公司董事会秘书；聘任俞伟樑先生、袁其亮先生、施正军先生为公司副总经理；聘任里全先生为公司财务总监；聘任杨平江先生为公司内部审计部门负责人；聘任盛毅慧先生为公司证券事务代表。所有决议均获得全体董事一致通过，任期均为三年，与公司第七届董事会任期一致。具体内容详见公司同日披露的相关公告。

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