（原标题：上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告）
证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-088 上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月5日在公司会议室及线上同步召开，应出席董事7名，实际出席董事7名，部分董事以腾讯会议方式入会。会议由董事长张杨先生主持，高级管理人员列席。会议召开的时间、地点、方式符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议通过了三项议案：一是《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案已经薪酬与考核委员会事前审议，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票，董事张杨先生、王志远先生、吴凤林先生作为被激励对象回避表决；三是《关于聘任公司证券事务代表的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容见上海证券交易所网站披露的相关公告。备查文件包括第五届董事会第十九次会议决议。特此公告。上海城地香江数据科技股份有限公司董事会2025年8月5日。
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