（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
广东鸿特科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年8月5日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长卢楚隆主持，监事和高级管理人员列席。会议内容及召集方式符合相关法律法规和公司章程。
会议审议通过了《关于全资子公司出售土地使用权及地上在建工程（房屋建筑物）的议案》。全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限公司拟出售位于广东省江门市台山市水步镇东环路8号之1的土地使用权及地上在建工程，评估价值合计人民币8,099.84万元，其中土地使用权价值5,202.07万元，在建工程价值2,897.77万元。经协商，最终交易价格为人民币8,830.00万元，交易对方为台山市鸿通精密科技有限公司。本次交易不构成关联交易或重大资产重组，无需有关部门批准。该议案尚需提交公司股东会审议。
会议还审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年8月21日召开公司2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
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