卓然股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2025-033 上海卓然工程技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无。

会议召开时间：2025年8月5日；地点：上海市长宁区福泉北路505号虹桥世茂睿选尚品酒店。出席会议的股东和代理人人数为59人，持有表决权数量为100,246,273股，占公司表决权数量的44.1289%。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由独立董事李森先生主持，符合《公司法》及公司章程规定。

审议通过三项议案：1. 关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；2. 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；3. 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案。所有议案均获得超过三分之二的赞成票通过。中小投资者单独计票，关联股东回避表决。

上海市锦天城律师事务所律师王倩倩、李贝玲见证并确认会议合法有效。特此公告。上海卓然工程技术股份有限公司董事会 2025年8月6日。