京沪高铁: 京沪高速铁路股份有限公司关于修订《公司章程》及有关制度暨取消监事会的公告内容摘要

（原标题：京沪高速铁路股份有限公司关于修订《公司章程》及有关制度暨取消监事会的公告）

京沪高速铁路股份有限公司于2025年8月4日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉暨取消监事会的议案》等议案。为进一步落实上市公司规范治理要求，公司根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规，结合公司实际，修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《信息披露管理规定》，并制定了《信息披露暂缓与豁免管理规定》。本次修订的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等法律法规，进一步完善公司法人治理结构，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。该事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第五届监事会及各位监事仍应严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履职尽责。待公司股东大会审议通过该事项后，公司第五届监事会予以取消，《监事会议事规则》予以废止。京沪高速铁路股份有限公司董事会2025年8月6日