章源钨业: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-038 崇义章源钨业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本次股东大会未出现否决议案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。会议召开时间为2025年8月5日14:30，地点为江西省赣州市崇义县城塔下公司二楼多媒体会议室，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权代表共计388人，代表股份数量为724,570,568股，占公司有表决权股份总数的60.3096%。会议审议通过了关于修订公司《章程》及其附件、《独立董事工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理办法》（修订后更名为《对外担保及提供财务资助管理办法》）、《投资管理办法》和《募集资金管理制度》的议案。国浩律师（上海）事务所律师金诗晟、何佳欢见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效。备查文件包括经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东大会决议及国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。特此公告。崇义章源钨业股份有限公司董事会2025年8月6日。