（原标题：第十一届董事会第一次会议决议公告）
红宝丽集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2025年8月5日召开，应参会董事9名，实际参会8名。会议选举芮敬功先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年。审议通过了第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。根据董事长提名，聘任芮益民先生为公司总经理，任期三年。根据总经理提名，聘任陶梅娟女士、芮益华先生、吴一鸣先生为公司副总经理，聘任邢益辉先生为公司总工程师，聘任陈洪明先生为公司总会计师、财务负责人，任期均为三年。根据董事长提名，聘任王玉生先生为公司董事会秘书，任期三年。根据董事会提名委员会提名，聘任孔德飞先生为公司证券事务代表，任期三年。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总人数的二分之一。本次换届后，陈洪明先生不再担任公司董事会董事。特此公告。红宝丽集团股份有限公司董事会2025年8月6日。
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