（原标题：圣湘生物科技股份有限公司第三届董事会2025年第一次临时会议决议公告）
圣湘生物科技股份有限公司第三届董事会2025年第一次临时会议于2025年8月5日召开，会议通知已于2025年8月1日以邮件方式送达全体董事。会议由董事戴立忠先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议审议通过以下议案：
选举公司第三届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。
选举戴立忠先生为公司第三届董事会董事长。
聘任戴立忠先生为公司总经理。
聘任彭铸先生为公司财务总监。
聘任彭铸、王海啸、吴康、熊晓燕、邓中平、连政、谭德勇为公司副总经理。
聘任黄强先生为公司董事会秘书。
聘任刘思齐女士为公司证券事务代表。
同意使用不超过人民币13,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，授权董事长决定具体产品并签署相关文件。
向9名激励对象授予119.26万股限制性股票，授予价格为16.40元/股，授予日为2025年8月5日。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站的相关公告。
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