邦彦技术: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

邦彦技术股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年8月5日通过通讯表决方式召开，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求。会议应出席董事7人，实际出席7人，由董事长祝国胜主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，表决结果为5票同意，关联董事胡霞、李晶晶回避表决。该议案还需提交公司股东会审议，并已由第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

2. 《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，表决结果同样为5票同意，关联董事胡霞、李晶晶回避表决。该议案也需提交公司股东会审议，并已由第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

3. 《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，表决结果为5票同意，关联董事胡霞、李晶晶回避表决。该议案还需提交公司股东会审议。

4. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为7票同意。该议案还需提交公司股东会审议。

5. 《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。