（原标题：嵘泰股份第三届董事会第八次会议决议公告）
证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-041 江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况：会议于2025年8月5日在公司以现场及通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长夏诚亮主持。
会议审议并通过以下决议：1、审议通过《关于购买中山市澳多电子科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，表决结果为5票同意，2票回避（董事夏诚亮、朱华夏回避表决），该议案需提交股东会审议。2、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会的议案》，调整后审计委员会成员为顾晓春（主任）、勾建勇、汤标，任期至本届董事会任期届满之日止，表决结果为7票同意。3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意。
备查文件包括公司第三届董事会第八次会议决议及第三届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议记录。特此公告。江苏嵘泰工业股份有限公司董事会，二〇二五年八月六日。
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